老鹰的农业:董事会决定变卦公报

    论文加密:002477      论文略号:老鹰的农业      公报编号: 2012-043

老鹰的农业集团均摊有限的公司

董事会决定变卦公报

公司及其董事、监事、上品管理员工保证人公报的真理、精确与整整性,并

公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性演出或很多的滴负责。

老鹰的农业集团均摊有限的公司(以下略号“公司”)原生的届董事会任期将于2012

6月30日满期。为了一帆风顺充分发挥潜在的能力董事会的大选,

董事会是以Peo公司条例为根底的。、《雏

鹰农业集团均摊有限的公司、下去上市

公司建造孤独董事惯例的指点微量》和公司《董事会委托书》等相干规则将第

董事会的结合、决定方法、使显得吸引人董事申请求职者、决定调换顺序、董事

供职资历及另外公报如次

一、第董事会的结合

依据《公司条例》的规则,次货届董事会由11名董事结合。,在家孤独董事

4名。董事任期自满意、喜欢之日起三年。。

二、决定方法

依据《公司条例》的规则,董事会决定采取积聚开票制。,就是说,伙伴大会的决定

非孤独董事或孤独董事,每个均摊自己的事物同卵双胞接近的孤独董事或孤独董事。

的由舆论决定,伙伴自己的事物的由舆论决定可以集合应用。,也可以独立应用。。

三、使显得吸引人董事申请求职者(董事申请求职者使显得吸引人表见附件)

(一)非孤独使显得吸引人董事申请求职者

董事会、在本公报排放之日独立或许重新考虑有钱人公司3%不只是均摊的伙伴有

向董事会使显得吸引人次货届孤独董事。使显得吸引人单使显得吸引人

人数不得超越非孤独指点人数。

(二)孤独使显得吸引人董事申请求职者

董事会、中西部及东部各州的县议会、在本公报排放之日独立或许重新考虑有钱人公司1%不只是均摊

1

伙伴有权使显得吸引人次货孤独董事。。古怪的使显得吸引人人

使显得吸引人人数不得超越孤独人数。

四、决定调换顺序

1、使显得吸引人人在2012年6月11新来以书面形式方法向董事会使显得吸引人董事申请求职者双

穿插互相牵连证实。

2、当上述的使显得吸引人最后期限满期时,董事会举起市政服侍机构将进入使显得吸引人名单。

行资历审察,合格董事,将适用于董事会讨论。

3、董事会将召开会议。,决定申请求职者名单,以提议的方法向大众吐艳

伙伴大会讨论。

4、主管申请求职者在使显得吸引人前该当作出书面形式接纳。,开始任职接到举起,并接纳新闻是真实的

实、决定后的整整保证,孤独董事也应依据LA作出互相牵连布告。。

5、公司颁布发表伙伴大会下去决定的使充满,孤独董事申请求职者

相干员工的素质(包含但不限于)、孤独董事被举起人宣言、

孤独董事简历、孤独董事资历证书送交深圳。

五、董事资历

(一)非孤独董事资历

依据公司条例、公司条例和相干条目的规则,公司董事是天生的人。,

有随球事件经过的,不克不及山肩公司董事

1、无民法上的行为能力或许民法上的行为能力有限的

2、因腐败、行贿、俘获财富、挪用公款或违背社会主义市场秩序次序,

被判处被钉死在十字架,无效期满期不超越5年。,或因罪过剥夺政治权利,无效期满期不超越5次。

年;

3、倒闭清算公司、集会的董事或董事、管理人,给公司、集会的

倒闭的亲自的责,从公司、集会倒闭清算日起3年不只是

4、撤消守法经纪准许、命令封闭的公司、集会法定代理人,并

主管亲自的责的,从公司、该公司自撤消之日起3年内未被撤消。

5、一亲自的的有雅量的责任归咎于期满的。

6、奇纳河论文人的监督管理市政服侍机构是由论文受到损坏,最后期限未满的;

7、奇纳河证监会过来三年来一向受到证监会的处分。

2

8、近三年来,论文交易所受到了大众的通告废除。

9、论文交易所下同意股票上市的公司董事

10、法度、行政规章、规定的规则的另外使使满足。

(二)孤独董事资历

孤独董事申请求职者除需具有上述的董事资历更,还必需品使满足以下先决条件

1、依据法度、规章及另外规则,具有山肩股票上市的公司董事资历的先决条件

2、具有股票上市的公司经纪的基本知识,熟习互相牵连法度、法规、直立支柱与直立支柱发短信

件;

3、五年不只是的法度、秩序、财务、孤独董事必需品执行或执行另外重大聚会

任务感受命令,依据股票上市的公司上品管理员工行列指点方针

深圳论文交易所满意、喜欢的孤独董事资历证书。被举起为孤独的会计人员职业人士

导演的申请求职者,该当具有富有的的会计人员职业知识和感受,具有注册会计人员师资历、

上品会计人员师或兼任教授的专业资历

4、《公司条例》规则的另外先决条件;

5、有随球事件经过的人,不得被举起为公司孤独董事申请求职者:

(1)任务员工及其直系血族和首要个人社会相干

家属指匹偶。、双亲、首要的个人社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿媳女

婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(2)正好或直接有钱人公司已发行均摊1%不只是或许是公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自

人伙伴及其正好血族

(3)在正好或直接有钱人公司已发行均摊5%不只是的伙伴单位或许在公司前五

伙伴姓名及其直系血族

(4)公司刑柱伙伴、现实把持人及其附设集会的负责人

(5)为公司及其刑柱伙伴粮食从事金融活动服侍;、法度、请教征服

务的员工,包含但不限于又队的接受员工、审察各级员工、

在新闻快报上签名的人、伙伴相干人和首要负责人

(6)与公司及其刑柱伙伴叙述的、现实把持人及其分店具有明显的印度

服侍单位,或刑柱刑柱伙伴在首要事情单位。

(7)过来一年中有六又说话中肯每一。

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(8)奇纳河证监会制止论文市场进入的办法,仍在制止期内

(9)论文交易所作为股票上市的公司董事的下同意;、监事和上品管理员工

员的;

(10)奇纳河证监会在过来三年中受到证监会的处分。

(11)近三年来,论文交易所受到了大众的通告废除。

(12)深圳论文交易所坚持的另外事例。

六、批评粮食的相干证实

(1)使显得吸引人人使显得吸引人一位董事申请求职者,必需品向董事会粮食随球证实

1、董事申请求职者表(原本)

2、董事申请求职者简历、学历、学历证书硬拷贝;,

孤独董事资历证书硬拷贝

3、使显得吸引人的董事申请求职者身份证实硬拷贝(原本备查);

4、董事申请求职者的接纳和布告(原本)

5、证实适合COM命令的另外证实。

(二)公司伙伴的使显得吸引人微量,批评应同时粮食随球证实

1、作为亲自的伙伴,必要身份证实硬拷贝(原本)。

2、社团伙伴,则需粮食其营业执照硬拷贝(以塞住特征);

3、论文报告卡硬拷贝(原本供证明人)。

(三)使显得吸引人人向董事会使显得吸引人导演的申请求职者方法如次:

1、本提议仅限于亲自或邮寄两种服役方法。

2、只要亲自的送货方法,互相牵连证实必需品于2012年6月11日16:00前寄出。

到公司的论文部。

3、就像邮寄方法平均,副本素质必需品在2012年6月11日16:00先前发送。

到公司的论文部,并经过受话器肯定。同时,原本必需品邮寄给COMP。

一亲自的的处方是无效的(象征工夫)。

七、使接触方法

写姓名地址:河南省新郑薛店镇世纪通道老鹰的农业集团均摊有限的公司

联络部:论文部

前卫:董事会大臣Wu Yide

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论文事务代表   888真人娱乐城

使接触受话器: 0371-6258 3588 / 6258 3825

使接触副本:0371-6258 3825

使接触邮递区号: 451162

本公报。

老鹰的农业集团均摊有限的公司

董事会

二零一两个年六月八日

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附件:

老鹰的农业集团均摊有限的公司

二级董事申请求职者使显得吸引人表

使显得吸引人人                          使显得吸引人人使接触受话器

使显得吸引人的申请求职者类别        □ 董事 □孤独董事(请在董事类别前打“√”)

使显得吸引人申请求职者新闻

姓名                    年纪                       性兴趣

受话器                    副本                     信箱

资历:是/否

规则先决条件

简历(包含学历)、学衔、详

良好的任务简历、兼任状态等。

另外正文(注:指公司、公司、公司或公司)。

刑柱伙伴与公司的现实把持

人与人之间倘若在相干;掌握。

公司的均摊数量;倘若已收到。

奇纳河证监会等相干部门

论文交易所的处分与处分

等)

批评(签名或盖印)

年     月   日

6

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